Бухгалтера мафии: короли украинского леса, подробности скандальной истории
1 min read
Эпопея с вывозом леса из Украины набрала нешуточных оборотов и вот впервые в сети заговорили об истинных владельцах бизнеса и исполнителях преступных схем.
Для сокрытия настоящих владельцев «бизнеса» использовались ряд компаний, таких как Rimvydas Giedra и Sergiu Valuta. В Великобритании у компаний была еще одна прямая обязанность, связанная с заполнением документов и подделке финансовой отчетности.
Самое интересное, это то, что у этих компаний была информаций о настоящих владельцах лесного бизнеса в Украине.
Читайте також:
В Украине доли в этом бизнесе принадлежат авторитету со стажем – “Татарину”.
Но, что-то пошло не так и Rimvydas Giedra и Sergiu Valuta “сдали” лесной бизнес Biofuel Trading.
Искандер Киримов вскоре будет праздновать сове 63-летие. Его первая компания была организована в 92-м и называлась “Альянс”. Все начиналось с хот-догов, а закончилось ресторанами и ночными клубами.
Вскоре сеть стала называться “Козырная карта”. Интересна эта компания тем, что во время обысков ресторанов сети были найдены ряд документов, которые напрямую связанны с лондонской Sandford LLP.
И вот через столько лет, все фигуранты покупки и перепродажи украинского леса стали известны. Оффшорные эстонские и английские компании Лысого и Вороновского, скупали лес у государства по существенно заниженным ценам, после чего продавали его в Европу.
Согласно информации следствия, разница в цене была поделена между участниками схемы, руководством лесной отрасли. Отмывание денег происходило через десяток компаний.
Процесс купли-продажи строго соответствовал документам, но вагоны ехали на прямую к европейским производителям. Компании посредники должны были “догнать” разницу в цене, да и только.
Большинство лесоматериала было вывезено из Украины под видом дров.
